因利相聚

犯罪效應(yīng)呈惡性輻射擴(kuò)散

非法刷卡套現(xiàn)帶來的高額利潤對(duì)團(tuán)隊(duì)其他成員產(chǎn)生了“啟發(fā)”，從而輻射出了更大的犯罪范圍，被告人馬某某就是受“啟發(fā)”對(duì)象之一。

2016年6月，沈某某來到湖南省長沙市，聯(lián)系被告人馬某某等人進(jìn)行招兵買馬，采用分組合作的形式，組建“洗料”團(tuán)隊(duì)。共組織了9人“老李團(tuán)隊(duì)”、4人“大佛團(tuán)隊(duì)”、4人“小胖團(tuán)隊(duì)”等多個(gè)“洗料團(tuán)隊(duì)”，負(fù)責(zé)提供POS機(jī)刷卡、并負(fù)責(zé)提供銀行卡號(hào)用于收賬、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。

被告人馬某某在參與犯罪活動(dòng)并熟悉了相關(guān)流程之后，萌發(fā)自己做“料主”的想法。回到深圳市后，與被告人陳某等7人另行組建了犯罪團(tuán)伙，在網(wǎng)上向其他賣家購買信用卡資料進(jìn)行復(fù)制，后將信用卡帶至香港，交由香港的同伙進(jìn)行消費(fèi)或者套現(xiàn)。

至案發(fā)日，該犯罪團(tuán)伙共對(duì)2名被害人銀行卡進(jìn)行盜刷，盜刷成功金額合計(jì)人民幣26萬元。

在此期間，在深圳為馬某某傳遞信用卡信息的被告人周某某（另案處理）知悉上述犯罪過程后，又另行聯(lián)絡(luò)了4人（均另案處理），在國際網(wǎng)絡(luò)上使用比特幣購買國外人員的信用卡信息，之后寫入空白卡片進(jìn)行盜刷。

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